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五礦發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告(臨2019-58)
2019-12-10

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-58

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

2019129日,五礦發展股份有限公司(以下簡稱公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司2019年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案》。鑒于中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱中審眾環2018年度審計工作中敬業勤勉、認真專業,能夠滿足公司2019年度財務審計工作及內部控制審計工作要求,同意繼續聘任中審眾環為公司2019年度財務審計與內部控制審計服務機構,聘期一年,財務審計費用為200萬元,內部控制審計費用為55萬元,同意在股東大會批準上述事項后授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理簽署相關服務協議等事項。本事項尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事事前認可本事項,并對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司獨立董事事前認可意見》、《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見

 

特此公告。

 五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年十二月十日

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