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五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告(臨2019-56)
2019-12-10

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-56

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”或“公司”)第八屆董事會第十五次會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》等有關規定。

(二)本次會議于2019129日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2019124日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應參會董事7人,實際參會及參加表決董事7

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)《關于對公司董事會專門委員會部分委員進行調整的議案》

同意對公司董事會專門委員會部分委員進行調整。調整后董事會四個專門委員會組成人員名單為:

1、戰略委員會:

主任委員:劉青春

委員:湯敏、王秀麗、康承業、魏濤

2、審計委員會:

主任委員:王秀麗

委員:湯敏、張守文、張進賢、魏濤

3、提名委員會:

主任委員:湯敏

委員:王秀麗、張守文、劉青春、張進賢

4、薪酬與考核委員會:

主任委員:張守文

委員:湯敏、王秀麗、張進賢、康承業

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)《關于聘任公司總法律顧問的議案》

同意聘任公司副總經理朱江先生兼任公司總法律顧問。

公司獨立董事已對上述事項發表獨立意見。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于聘任公司總法律顧問的公告》(臨2019-57)、《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司2019年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案》

同意續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計及內部控制審計服務機構,聘期一年,財務審計費用為200萬元,內部控制審計費用為55萬元。同意將上述事項提交公司股東大會審議,同意在股東大會批準上述事項后授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理簽署相關服務協議等事項。

公司董事會審計委員會已對上述事項進行審核并出具了書面審核意見。公司獨立董事事前認可本議案,并對上述事項發表獨立意見。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(臨2019-58)、《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(四)《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》

同意擇機召開公司2019年第三次臨時股東大會,股東大會通知將另行發出。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年十二月十日

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